Semion Mogilevich adalah pemimpin kejahatan terorganisir Rusia. Dia adalah salah satu tokoh yang paling dicari di mafia Rusia. 'Biro Investigasi Federal' (FBI) pernah menganggapnya sebagai salah satu mafia paling berbahaya di dunia. Mogilevich adalah orang yang pergerakannya telah diawasi dengan ketat oleh lembaga penegak hukum Eropa dan Amerika selama beberapa dekade terakhir. Dia memulai karir kriminalnya dengan berdagang mata uang asing di USSR. Mogilevich dipenjara karena pelanggaran terkait mata uang. Kemudian, ia bekerja sama dengan kelompok mafia Rusia ‘Solntsevskaya Bratva.’ Untuk waktu yang lama, Mogilevich mempertahankan hubungan dekat dengan Sergei Mikhailov, kepala kelompok ‘Solntsevo’. Dia terlibat dalam penipuan pencucian uang di ‘Toronto Stock Exchange,’ melalui sebuah perusahaan bernama ‘YBM Magnex International Inc.’ Mogilevich adalah dalang di balik penipuan pajak internasional yang mengguncang banyak negara Eropa pada awal 1990-an. Sebagai akibat dari kegiatan penipuan dalam perdagangan bahan bakar internasional, beberapa negara di Eropa Tengah menderita kerugian pajak sebesar miliaran dolar. Mogilevich telah aktif di semua bidang kejahatan seperti perdagangan narkoba, pembunuhan kontrak, pemerasan, dan pelacuran. Dia berada di daftar 'Sepuluh Orang Paling Dicari' dari 'FBI' untuk waktu yang lama. Mogilevich saat ini hidup bebas di Moskow. Dia memiliki beberapa nama panggilan, seperti "Don Semyon" dan "The Brainy Don."
Anak & Kehidupan Awal
Semion Mogilevich lahir pada 30 Juni 1946, di Kiev, Ukraina, dalam keluarga Yahudi. Tidak banyak yang diketahui tentang orang tua atau saudara kandungnya. Pada tahun 1968, Mogilevich lulus dalam bidang ekonomi dari 'Universitas Lviv.'
Mogilevich masuk ke arena kejahatan dan penipuan sejak dini. Pada awal 1970-an, Mogilevich bergabung dengan 'Lyuberetskaya,' sebuah kelompok kejahatan di Moskow. Dia terlibat dalam beberapa kejahatan kecil. Pada masa itu, beberapa orang Yahudi Rusia ingin bermigrasi ke negara lain. Sulit bagi mereka untuk menjual aset mereka dengan cepat. Mogilevich menandatangani kontrak dengan banyak dari mereka. Kontrak memungkinkan penjualan aset mereka pada nilai pasar dan pengiriman hasil. Namun, dia tidak menyerahkan uang setelah menjual aset. Ini adalah langkah besar pertamanya ke arena kejahatan.
Karier
Pada 1970-an, Semion Mogilevich mulai berdagang dalam mata uang asing, yang ilegal di Uni Soviet. Pada 1974, ia didakwa melakukan perdagangan mata uang. Pada 1977, dia didakwa melakukan penipuan. Pada 1980-an, ia mulai bekerja untuk sindikat mafia Rusia ‘Solntsevskaya Bratva.’ Ia adalah orang utama yang terlibat dalam transaksi pencucian uang mereka.
Pada 1990, Mogilevich pindah ke Israel. Dia berinvestasi dalam beberapa kegiatan bisnis hukum dan secara simultan terus mengembangkan bisnis ilegalnya. Setelah pernikahannya, Mogilevich menetap di Hongaria dan melanjutkan kegiatannya di sana. Dia memperoleh sebuah pabrik yang memproduksi senjata anti-pesawat. Itu dikenal sebagai ‘Army Co-op.’ Pada tahun 1991, Mogilevich masuk ke sektor energi dengan perusahaannya ‘Arbat International.’ Selama 5 tahun ke depan, ini menjadi perhatian utama impor-ekspor.
Pada tahun 1994, Mogilevich memperoleh kendali atas ‘Inkombank,’ yang merupakan salah satu bank sektor swasta terbesar di Rusia. Dia memiliki kesepakatan rahasia dengan ketua bank, Vladimir Vinogradov, yang memungkinkannya mengakses pasar keuangan global. Bank itu berada di bawah radar badan hukum dan runtuh pada tahun 1998.
Pada tahun 1996, Mogilevich memperoleh bagian di 'Sukhoi,' yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur pesawat terbesar. Pada tahun 1995, diadakan pertemuan antara Mogilevich dan Sergei Mikhailov, kepala sindikat kejahatan Rusia ‘Solntsevo.’ Tempat tersebut adalah sebuah restoran di Praha. Tempat itu digerebek oleh polisi Ceko. Beberapa orang yang bersuka ria dan pelacur ditangkap dari tempat itu. Mogilevich tidak hadir di venue. Diduga beberapa perwira polisi senior telah memperingatkannya tentang rencana tersebut. Setelah insiden ini, para pejabat Ceko memberlakukan larangan masuk 10 tahun di Mogilevich. Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah Hungaria dan Inggris.
Selama akhir 1990-an, 'FBI' mulai mencatat urusan Semion Mogilevich. Dia terlibat dalam kegiatan pencucian uang di ‘Toronto Stock Exchange,’ melalui perusahaan bernama ‘YBM Magnex International Inc.’ Dia berhasil menipu ribuan investor asli perusahaan. Dengan gelar sarjana di bidang ekonomi dan ketajaman bisnisnya, ia dapat melakukan kegiatan penipuan dengan sukses, sebelum itu menarik perhatian lembaga penegak hukum. Ketika kantor 'YBM Magnex' digerebek, nilai sahamnya menurun drastis dan ribuan investor kehilangan uang mereka. Ini menetapkan Mogilevich sebagai gangster internasional yang bekerja tanpa batas.
Mogilevich juga dituduh melakukan penipuan pajak berskala besar. Dia adalah tersangka utama dalam salah satu skandal pajak terbesar yang mengguncang negara-negara Eropa pada 1990-an. Itu adalah kasus di mana minyak pemanas yang belum dicetak dijual sebagai bahan bakar mobil yang dipajaki. Ini menyebabkan kerugian pajak yang parah ke beberapa negara seperti Republik Ceko, Slovakia, Polandia, dan Hongaria. Ada upaya untuk membunuh jurnalis yang telah menemukan penipuan itu.
Mogilevich memiliki pengaruh yang nyata terhadap sektor energi Eropa. Dia memiliki kendali atas jaringan pipa gas alam yang melintasi Rusia dan Eropa Timur. Pada tahun 2002, Zeev Gordon, seorang pengacara yang mewakili Mogilevich selama lebih dari 20 tahun, memulai 'Eural Trans Gas.' Perusahaan ini adalah perantara utama perdagangan gas antara Ukraina dan Turkmenistan. Mogilevich adalah otak di balik fungsi perusahaan. Dia mengatur skema barter untuk perdagangan gas dari Turkmenistan, dengan imbalan makanan, peralatan, dan suku cadang.
Pada 2000-an, Mogilevich menjadi berita karena hubungannya dengan perusahaan 'RosUkrEnergo,' juga dikenal sebagai 'RUE.' Itu dibentuk oleh asosiasi raksasa energi Rusia 'Gazprom' dan perusahaan yang terdaftar di Swiss 'Centragas Holding AG Mogilevich memiliki hubungan dekat dengan Dmytro Firtash, salah satu pemilik bersama 'RUE.' Ini membantunya menghasilkan banyak keuntungan ilegal dalam transaksi energi.
Pada tahun 2003, ‘FBI’ memasukkan Mogilevich dalam ‘Daftar Dicari’ untuk partisipasinya dalam skema untuk menipu investor ‘YBM Magnex.’ Ia dianggap sebagai mafia Rusia paling kuat. Dia terlibat dalam beberapa pelanggaran, seperti transaksi senjata, perdagangan narkoba, dan prostitusi. Pada tahun 2009, ia ditempatkan di daftar 'Sepuluh Orang Paling Dicari' oleh 'FBI.' Pada tahun 2015, ia dikeluarkan dari daftar. Pada 2008, Mogilevich ditangkap di Moskow karena dugaan penggelapan pajak. Pada 2009, ia dibebaskan dengan jaminan setelah diketahui bahwa tuduhan itu tidak serius.
Keluarga & Kehidupan Pribadi
Pada 1991, Mogilevich menikahi Katalin Papp, berkebangsaan Hongaria. Mereka memiliki tiga anak. Pernikahan itu membantu Mogilevich mendapatkan paspor Hongaria.
Mogilevich saat ini hidup bebas di Moskow. Karena Rusia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, ia bebas dari lembaga penegak hukum negara selain Rusia. Rumor mengklaim dia memiliki hubungan yang baik dengan presiden Rusia, Vladimir Putin. Agar tetap aman, dia tidak bepergian ke luar Rusia.
Fakta cepat
Ulang tahun 30 Juni 1946
Kebangsaan: Rusia, Ukraina
Terkenal: Pria Rusia Rusia
Sun Sign: Kanker
Disebut Juga Sebagai: Semion Yudkovich Mogilevich
Negara Lahir: Ukraina
Lahir di: Kyiv
Terkenal sebagai Pidana
Keluarga: Pasangan / Mantan: Katalin Papp Pendidikan Fakta Lainnya: University of Lviv
